Fokozzák a hajszát a pénzmosók ellen
Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja a Magyar Nemzet.
 |
A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelentése szerint tavaly mintegy 20 százalékkal, több mint tízezerre nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma. Legtöbbször a pénzvilág szereplői - bankok, takarékszövetkezetek, befektetési és más pénzügyi szolgáltatók - adtak át gyanúra okot adó információt a pénzmosás ellen küzdő szervezetnek.
Ennek következményeként tavaly összesen 221 tranzakciót függesztettek fel: száz alkalommal a különféle szolgáltatók léptek, a többi esetben a NAV irodája kezdeményezte a folyamatok megakasztását. Mindent egybeszámítva 2,1 milliárd forintnak megfelelő összeg akadt fenn a pénzmosás elleni rendszer hálóján.
A hatékonyabb hatósági működést tavaly több informatikai fejlesztés is szolgálta, az igazi nagy lépés azonban a következőkben tervezett komplex informatikai rendszer lesz, amely az elemző és értékelő munkát támogatja.
A pénzmosás elleni küzdelem támogatása érdekében a kormány is lépést tartott szükségesnek, rendelkezett a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács létrehozásáról, amely a tervek szerint az ősszel tartja meg alakuló ülését. A tanács elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter államtitkára lesz.
Gion Gábor a lapnak nyilatkozva kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nemzeti szinten is összehangoltan lehessen fellépni, erre szerinte a közelmúlt pénzmosás miatt kirobbant bankbotrányai, a nemzetközi terrorcselekmények, illetve a technológiai fejlődésből adódó lehetőségek és kockázatok is rámutatnak.
Kifejtette: a pénzmosás elleni fellépés a lakosság és a vállalatok túlnyomó többségének érdekeit védi azzal, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmet megpróbálják megtalálni és a továbbítását megakasztani. A pénzmosás felszámolásához sok szereplő hozzájárulhat, a különféle szolgáltatók mellett a felügyeleteknek, a szabályozó hatóságoknak, a NAV pénzügyi egységeinek, a rendőrségnek, az ügyészségeknek és a bíróságoknak is megvan a maguk teendője. A fellépés hatékonysága azon múlik, hogy ebben a láncban ne legyen egyetlen gyenge szem sem - szögezte le, hozzátéve: ennek koordinációnak ad teret az új tanács.
Az államtitkár elmondása szerint a grémium a hazai kihívások azonosítása mellett azt kapta feladatul, hogy javaslatokat fogalmazzon meg, stratégiát alkosson, és legyen figyelemmel a nemzetközi szabályok alakulására.
Gion Gábor hozzátette: a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés kiemelkedően fontos minden államnak, ezért igen erős a kérdésben a nemzetközi együttműködés.
hírek innen, onnan
Gyorsan megütötték a forintot, komoly feszültség van a devizapiacokon
Gyengüléssel kezdte a szerdai kereskedést a forint, a mozgás mögött nem hazai okok, hanem globális kockázatkerülés áll: az...
Alteo-ügy: azonnal lépett a hitelminősítő
A Scope Ratings két fokozattal, BB- szintről B kategóriába rontotta az Alteo Circular kötvényeinek hitelminősítését, stabil kilátással....
Besült az Orbán-kormány csodafegyvere: padlóra került a magyar akkugyártás
Három régóta Magyarországon működő akkugyár is rossz évet zárt tavaly, a bevételek visszaestek, a veszteségek nőttek, és több mint...
Török Gábor elmondta, mi a különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Bár sokan úgy vélik, hogy a politika új korszakába lépve el kell felejteni az elmúlt tizenhat évet, a jelen megértéséhez elengedhetetlen...
Itt a nagy bejelentés – a Netflix egyik legnézettebb filmje folytatást kap
A Netflix hivatalosan is fejleszti a War Machine folytatását a 2026-os sci-fi kiemelkedő sikere után.
Megvan a MÁV szolgáltatócégének új vezérigazgatója, teljes szervezeti megújulást ígérnek
Az új MÁV SZK az átláthatóság, gazdaságosság és ügyfélközpontúság vállalata lesz, írja közleményében a MÁV-csoport.
Férjhez ment a magyarok egyik kedvenc énekesnője: Dua Lipa ilyen csodaszép menyasszony volt
Dua Lipa férjhez ment, egy igazán különleges ruhát választott magának a nagy napra.
A rákkal küzdő Rubint Réka kórházba került: meg kellett műteni
A rákbeteg Rubint Rékát ismét meg kellett műteni, fontos beavatkozás miatt kellett befeküdnie a kórházba.
Nézd, mit evett egy pult mellett állva, Berlin közepén Magyar Péter. Mintha egy magyar piacon lenne
csak persze a németek egyik kedvenc ételét fogyasztotta a magyar miniszterelnök
Török Gábor: Orbán Viktor hatalmat gyakorolt, Magyar Péter politikát művel
Az elemző szerint bár Magyar Péterék egyre inkább belakják Orbán Viktor abszolút köztársaságát, egy fontos különbség már látszik a...
Felhőszakadás, erős, viharos szél: 10 mm eső is hullhat ma ezeken a területeken
A mai nap időjárásához kelleni fog esőkabát.
„Végre szabadok vagyunk.” – A három örökbe fogadott gyermekével vidékre menekült a fővárosból Bayer Friderika
Magyarország 2019 óta nem vett részt az Eurovíziós Dalfesztiválon, de a visszatérés reménye továbbra is sokakban él, köztük Bayer...
Sport
Levelet írt Csányi Sándornak az UEFA elnöke a BL-döntő miatt
Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke levében gratulált Csányi Sándornak, a magyar szövetség (MLSZ) első emberének a szombati Bajnokok Ligája-döntő kiemelkedő színvonalú megrendezés
Tovább pörög a mémcunami Szoboszlai öltözete körül, már a Magyar Rendőrség és a Magyar Honvédség is beszállt
Nemzeti mém lett Szoboszlai Dominik szettjéből.
Mourinhót még be sem jelentették a Real Madridnál, de már kiszivárgott, hol akarja megerősíteni a csapatot
José Mourinho visszatérését még be se jelentette hivatalosan a Real Madrid, de már az is kiszivárgott, hogy állítólag hol akar változtatni a kereten a portugál.
10 ezer szimulációt végeztek, megvan, ki a foci-vb favoritja
Az Opta szuperszámítógépe szerint európai dominancia lesz a jövő héten kezdődő világbajnokságon.
Sajtóhír: megegyezett következő edzőjével a Liverpool
Kerkez Milost már jól ismeri korábbról a spanyol szakember.
A Liverpool leendő edzője már hónapokkal ezelőtt megjósolta: Kerkez még jobb lesz ennél
Andoni Iraola már hónapokkal ezelőtt kijelentette, hogy Kerkez Milos idővel meghatározó játékosa lesz a Liverpoolnak – hamarosan pedig ismét együtt dolgozhatnak.
Andoni Iraola rárúgja az ajtót a Premier League-re, 70 millió eurós Real Madrid-sztárt vehet a Liverpool FC
Hamarosan kinevezik a szakembert, aki Dean Huijsen leigazolásával kezdené a munkát az Anfielden.
Varga Barnabás örülhet, újabb Fradi-kedvenc igazolt az AEK-hez
A magyar válogatott sztárja tavasszal bajnoki címet nyert az athéni csapattal Görögországban.
Gundel-Takács Bence: Megijesztett a gondolat, hogy más szakmát kell keresnem
Az idény egyik, ha nem a legjobb NB I-es hálóőre nem olvas kommenteket – a pozitívakat sem.
Vb-főpróbák: A horvátok otthon buktak, az előző torna szenzációja gázolt - videók
Belgium és Marokkó győzelemmel, Horvátország viszont vereséggel hangolt a jövő héten kezdődő világbajnokságra kedden.
Szoboszlai Dominik David Beckham nyomdokaiba lépett, és a jelek szerint iszonyatosan élvezi
Mbappé, Camavinga és Foden után lett címlapsztár.
Valójában ezért rúgták ki Arne Slot-ot, Szoboszlaiék főnökét, 3 fő oka van
A klub vezetősége előrébb gondolkodott.
Bulvár
Most jött a hír Orbán Viktorról: sokan imádkoznak érte, ez derült ki
Ez derült ki Orbán Viktorról.
„Nem megy tovább” – Összeomlott a magyar fitnesz-világbajnoknő, zokogva jelentette be a drámai hírt
Németh Dorottya fitnesz-világbajnok megrázó őszinteséggel vallott arról a közösségi oldalán, hogy a családja védelmében kénytelen végleg bezárni a szívének oly kedves, másfél éve nyitott vállalkozását. [Ba
Magyar Péter olyat mondott ki Orbán Viktorról, hogy mindenki csak pislogott a parlamentben
A bevándorlás és migráció volt a téma.
4 csillagjegy, akinek csodásan alakul az élete 2026 nyarán
2026 nyara néhány csillagjegy számára különösen szerencsés és felszabadító időszak lehet. Lesznek, akik végre lezárhatnak egy nehéz korszakot, mások szerelemben, karrierben vagy önmaguk megtalálásában élhetnek
„Isten kegyelmezzen nektek, mert én nem fogok” – üzente a kórházból Szentesi Éva
Személyes fogadalmat tett posztjában Szentesi Éva, amelyben az Országos Onkológiai Intézetet bírálta. A bejegyzésben a tizenkét évvel ezelőtti gyógyulására utalva ígérte, hogy most is cáfolni fog.
Dőlnek a nevek és a részletek a Központi Nyomozó Főügyészség kedd reggeli akciója után
Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a II. kerületi Polgármesteri Hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek kedd reggel a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) nyomozói – közölte a kerületi önkormányzat.
Belenyúlhatnak a Nők40-be: a helyére egy sokkal kevésbé barátságos rendszer jöhet
Azt gondoltad, már csak 2-3 évet kell valahogy kibírnod, és a Nők40-nel el tudsz menni nyugdíjba? Lehet, hogy ez a 2-3 év még évekig hiányozni fog a nyugdíjadhoz.
Ebben a percben posztolta a Magyar Rendőrség Szoboszlai Dominikról
Erre nincsenek szavak!
Termékvisszahívás: azonnal dobd ki ezt a fűszert, ha vettél belőle
Határértéket meghaladó növényvédőszer-maradványok miatt vontak ki a forgalomból egy népszerű ázsiai borsot.
Magyar Péter kéztartását elemezte egy testbeszéd szakértő, ezt eddig csak sejtettük
Az elmúlt években a testbeszéd szakértő körül igazi rajongótábor alakult ki, elemzéseit hétről hétre tízezrek nézik.
"Tisztítótűz" a Külügyminisztériumban: elbocsátják Szijjártó Péter bizalmasait
Nincs szó tömeges kirúgásokról a Külügyminisztériumban, de a korábbi oroszbarát vezetés közvetlen munkatársait elküldik. A sajtó az érintettekre hivatkozva fűnyíróelvszerű elbocsátásról írt a közelmúltban
Az Andrássyn kapta el Szabó Bálint Orbán Viktort
A politikus üzent Magyar Péternek és Hadházy Ákosnak is.
- Csökkent a gázolaj ára
- Wizz Air-járat indult Eszékről - előnyben a Dél-Dunántúl
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Már a jelen is az elektromos buszoké
- Megszűnt az útlezárás Szekszárd és Bonyhád között
- Így közlekednek a távolsági buszok a hosszú hétvége alatt
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Szekszárdi? Az alábbi időpontokban tartózkodjon a zajkeltéstől!
