Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.


hirdetés

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

Nézd végig egy dal születését a Dalfutárban.

Te is mindig kíváncsi voltál a dalszerzés folyamatára, és arra, hogy áll össze egy kész zene? Akkor a Dalfutár a te műsorod!

Megállították a tűz terjedését Örkény és Tatárszentgyörgy között

Összesen mindegy hétszáz hektáron égett a tűz, miután az aljnövényzet meggyulladt csütörtökön este.

Tovább csúszik lefelé a forint

Péntek reggelre sem sikerült megállítani a magyar forint gyengülését a nemzetközi pénzpiacon.

480 km/h: itt a világ leggyorsabb és legerősebb nyitott tetős sportkocsija

A mindössze 30 példányban gyártandó roadster árcéduláján bőven nagyobb, mint 1 milliárd forintos összeg olvasható.

Megint hihetetlen magasságokban jár a forint

A csütörtök esti szinthez képest is gyengült.

Az ateisták kampányt indítanak az őszi népszámlálás miatt

A Magyar Ateista Társaság közösségi gyűjtést indít arra kampányra, melynek célja, hogy a 2022 őszi népszámláláson a lehető...

Sokkoló titok derült ki a hotelszobákról: eddig nem is sejtettük

Az alábbiakat talán nem sejtetted eddig, de azért jó, ha tudsz róluk!

Magyar György: leépült a jogállam, megnyílt az út az önkényes hatalomgyakorlás előtt

„A kata ügye is azt bizonyítja, hogy mennyire kiszolgáltatottak ma az állampolgárok Magyarországon, ahol már leépült a jogállam, s...

406 forinton indítja a pénteki napot az euró

Gyengült a forint a vezető devizákkal szemben pénteken reggel a csütörtök esti szintekkel összevetve.

Sport

A fejüket fogták a Barcelona sztárjai: Megbabonázta őket a madridi

Nem úgy kezdte a bajnokságot, ahogyan azt eltervezte Xavi együttese.

A gyenge bíró megsajnálta a gyenge ír csapatot

A svéd játékvezető a meccs vége felé hozott néhány érthetetlen ítéletet.

80 millióért igazolták, a hátsó ajtón kulloghat el a sztárjátékos

Az Arsenal történetének legdrágább játékosa az idei szezonban még egy percet sem játszott.

Visszautasították a Manchester United brutális ajánlatát a madridiak

A Matracosok jóval többet kérnek a 22 éves portugál támadóért.

Továbbzúdul a lavina: Közleményt adott ki a United szurkolói csoportja

Komoly válságot él meg az angol rekordbajnok, amelynél a pályán és azon kívül is félrecsúsztak a dolgok.

BL: nem jut tovább a Ferencváros - részletek

Négycsapatos minitornán vannak a lányok.

Változott a Fradi kerete az esti meccs előtt

Fontos visszatérőkre számíthat Sztanyiszlav Csercseszov.

Rooney is elmondta véleményét a nagyképű Mbappéról

A francia csatár a hétvégén Neymarral összeveszett egy 11-es elvégzésén, Messit pedig vállal meglökte.

Elképesztő volt a Fradi harmadik gólja

Semmi esélye nincs az ír bajnoknak.

Brutálisan felrúgta Dárdait a Köln focistája, azonnal kiállították

Emberelőnybe került a Bundesliga-csapat ellen a Fehérvár a Konferencia-ligában.

Törölték a nyíltvízi úszók csapatversenyét az Európa-bajnokságon

A magyarok éremeséllyel szálltak volna vízbe, de fő a biztonság.

0

Bulvár

Itt lesz a legtöbb eső a hétvégén - Aki kíváncsi a tűzijátékra, annak van egy rossz hírünk

Az előrejelzés szerint ilyen lesz az idő csütörtökön, pénteken és az ünnepi hétvégén.

37 forintról 237 forintra nő az áramár, tízszeresére drágul a gáz – sokkot kaptak a piaci ártól a kiscégek

Ilyen hirtelen költségemelkedést aligha tudnak kezelni, ami csődhullámmal is fenyegethet.

Kitálalt a leszerelt orosz katona: nagyobb a baj, mint sokan gondolják

Most először került nyilvánosság elé hiteles beszámoló egy orosz katonától az Ukrajnai elleni háborúban történtekről. Pavel Filatyev ejtőernyős, egy elit alakulat tagja, aki részt vett Heszron ostromában, előbb

Komoly korlátozások a magyar boltokban és benzinkutakon: részletek, amelyekkel nem árt tisztában lenned

Az élelmiszerüzletek és a benzinkutak egyaránt szabadon korlátozhatják Magyarországon a vásárlások számát: erre a fogyasztóvédelmi szabályok, valamint a jog is lehetőséget biztosít számukra.

Atomkatasztrófa lehet pénteken Ukrajnában – az oroszok szerint Kijev fogja kirobbantani

Állításuk szerint az ukránok António Guterres ENSZ-főtitkár látogatása idejére időzítik akciójukat, amit aztán Moszkvát vádolják majd meg.

A Balaton alatt hatalmas mennyiségű kőolajat találhattak, a kitermelése azonban rejtélyes módon elmaradt

A második világháború elején végzett kutatófúrások eredményét nem ismerjük.

Ijesztő felfedezés: májrákot okozhat egy népszerű konyhai eszköz

Tartós sminkek is okozhatnak daganatos megbetegedést - jöttek rá tudósok.

Hangos szexelésüktől zengett az utca, a lakók megtapsolták őket az aktus végén

Videóra vették, ahogy egy egész utca hallgatja a hangosan szexelő párt, majd megtapsolják őket.

Drámai adatot közölt az Operatív Törzs - Megjött a friss közlemény

Az elmúlt heti összesített adatokat közölte az Operatív Törzs. A beoltottak száma 6 415 177 fő, közülük 6 201 472 fő a második, 3 892 097 fő a harmadik, 328 722 fő már a negyedik oltását is felvette. Az elmúlt

Újabb fontos ügyben csinálhat hátraarcot az Orbán-kormány?

Palkovics László érdekes dolgokat mondott a török állami hírügynökségnek.

Jégesővel robban be a hidegfront, ide érkezik meg először a lehűlés

A hőség és a zivatarok miatt is riasztás van kiadva.

blogmorzsák

„Ha a dobos megengedné” ‒ Laux Józsefre emlékezünk

Laux Blöró a hazai rocktörténet két meghatá­rozó alapzenekarában is dobolt, ráadásul az Omega és az LGT vezetője is volt.

Xiaomi HIMO Z20 – városi e-bringa teszt

Ilyen, ha a Xiaomi elektromos kerékpárhoz adja a nevét.

Nagy baj lesz, ha a németek nem fagynak meg

Mi, magyarok szeretünk a hülyeségbe menekülni.

Újabb dalt adott ki a Scorpions

A Hammersmith című dal eredetileg az új album angol kiadásán szerepelt bónuszként.

Szorongó ifjúság - Mit tehetünk?

A Millásreggeliben fajsúlyos témákról beszélgettünk egy jóhangulatú interjún.

0