Ezt olvasta már?


Tízezer eurós uniós készpénzfizetési limit érkezhet

Az Európai Bizottság kedden ambiciózus jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére.


hirdetés

 

Az előterjesztett intézkedéscsomag szorosan illeszkedik a Bizottság azon kötelezettségvállalásához, miszerint az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer védelmében erőteljesen fellép a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szemben. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel. Amint azt az EU 2020–2025-ös időszakra szóló, biztonsági unióra vonatkozó stratégiája is hangsúlyozza, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós keretének megerősítése hozzá fog járulni az európai lakosság terrorizmussal és szervezett bűnözéssel szembeni védelméhez is.

 

A kedden előterjesztett javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:

 

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosás elleni negyedik irányelv, a pénzmosás elleni ötödik irányelvvel módosított változatban) helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;

a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgálata a kriptoeszköz-átutalások nyomon követése érdekében.

10 000 eurós egységes EU-s készpénzfizetési limit érkezhet

 

Az illegálisan szerzett jövedelmek tisztára mosásának egyik legkönnyebb módja a bűnözők számára a nagy összegű készpénzfizetés, mert ezeket a tranzakciókat nagyon nehéz felderíteni. A Bizottság ezért a mai napon az egész EU-ra kiterjedő, 10 ezer eurós felső határt javasolt a nagy összegű készpénzfizetésekre. Ez az uniós szintű határérték elég magas ahhoz, hogy ne kérdőjelezze meg az eurót mint törvényes fizetőeszközt, és elismeri a készpénz alapvető szerepét. A tagállamok mintegy kétharmadában már léteznek határértékek a készpénzfizetési ügyletekre, de ezek a határértékek eltérőek. A 10 ezer euró alatti nemzeti határértékek továbbra is érvényben maradhatnak. A nagy összegű készpénzfizetések korlátozása megnehezíti a bűnözőknek a piszkos pénz tisztára mosását. Ráadásul tilos lesz anonim kriptotárcákat kínálni, hasonlóképpen az anonim bankszámlák tilalmához, melyet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok már előírnak.

forrás: VG







0


Szavazás: Önnek mi a véleménye a koronavírussal kapcsolatos kormányzati döntésekről, intézkedésekről?





0

hírek innen, onnan

Gyakori hibák sebfertőtlenítéskor

A sebfertőtlenítés olyan elkerülhetetlen lépés a seb ellátásánál, amivel akár komoly fertőzéseket előzhetünk meg. Azonban nem...

Átlépte a 200 milliót a fertőzések száma

Egy nap alatt több mint tízezer halálesetet regisztráltak világszerte a koronavírussal összefüggésben.

Pasik mesélnek arról, hogyan kérték meg a barátnőjük kezét

Az interneten terjengő lánykérős videók elég magasra teszik a lécet a férfiak előtt, szerencsére azonban úgy tűnik, kreativitásban...

A T-Systems megint nagyot szakított verseny nélkül a BKK-nál

A T-Systems ingyen ad új szoftvert a BKK-nak a jegyautomata-rendszerhez, ugyanakkor verseny nélkül megkapja az automaták felújításáról...

Magyarország marad a karanténkötelezett kategóriában a briteknél

Vasárnaptól több EU-tagállam átkerül az angliai utazási lista zöld kategóriájába, vagyis az Angliába érkezők számára...

Növelte forgalmát és nyereségét a Honda

Növelte forgalmát és nyereségét pénzügyi éve első negyedévében a japán Honda autóipari konszern, megemelte éves bevételére és...

Mexikó perbe fogta a legnagyobb amerikai fegyvergyártókat

A Smith & Wesson, a Colt és a Glock is a listán vannak.

Nehezebben bírhat a kormány a kiskereskedelemmel, mint a bankokkal

Hosszú időn keresztül ment az ábrándozás a Tesco kivonulásáról, amivel közelebb kerülhetett volna a kormány ahhoz, hogy a...

Háború Norvégiával

Újabb kajakarany, leszerelt Nenyi és igazágtalan harmadik oltások a 444 napindító hírlevelében.

Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztost nevezett ki Orbán Viktor

Sztojka Attila koordinálja majd a magyarországi romákkal kapcsolatos társadalmi egyeztetést.

A fertőzöttek száma meghaladta a 200 milliót, a halálos áldozatoké a 4,255 milliót a világon

A világon 200 163 166 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 4 255 638 a baltimore-i Johns...

Sport

Nevetséges videóbíró: érthetetlen, hogy lehetett ezt a horvát lövést gólnak látni - videó

Az elképesztő bírói ítélet sem tudta azonban megzavarni a szenzációsan játszó magyar csapatot.

Óriási bravúr: 13 év után újra éremért játszhat az olimpián a férfi vízilabda-válogatott

A horvátok elleni negyeddöntőben Manhercz világklasszis teljesítményt nyújtott, de a többiek is kitettek magukért. Pénteken a görögök ellen játszunk az elődöntőben.

Hosszú Katinkáék kirablása: ennyibe kerül Gelencsér Máté órája, amiért rájuk támadtak

Barcelona – Hősként állt ellen barcelonai támadóinak Hosszú Katinka, valamint edzője és párja, Gelencsér Máté.

Az olimpiai bajnok Lőrincz Tamás üzent a döntő előtt a testvérének

A kiváló birkózó még mindig keresi a szavakat az aranyérem megszerzése után.

Egy 17 éves gimnazista közel járt ahhoz, hogy legyőzze a világ legjobb sprintereit

Rendkívül magas színvonalú versenyt hozott a 200 méter és a kalapácsvetés is a tokiói olimpia szerdai napján.

A görög férfi pólóválogatott jutott a magyarok ágán az elődöntőbe

Konsztantinosz Geniduniasz öt góllal segítette a sikerhez csapatát.

Nem sikerült a bravúr a női kéziváloga-tottnak az olimpia negyeddöntőjében

Megnehezítette a norvégok dolgát a magyar női kézilabda-válogatott, de a második félidő utolsó harmadát az északiak bírták jobban, bejutottak a négy közé.

A magyar kéziválogatott kapusa elárulta, mi hiányzott a norvégok elleni bravúrhoz

Szikora Melinda szerint a skandinávok fizikálisan jobbak voltak nálunk.

Nagy csatában jutott az elődöntőbe a spanyol férfi vízilabda-válogatott

Az Egyesült Államok alaposan megnehezítette az európai csapat dolgát.

Újpest-Basel: idiotizmus a sajtótájékoztatón

A svájci edző eléggé magabiztos.

A Fradi egy kabaréba illő öngóllal és egy tizenegyessel került jelentős előnybe a BL-selejtezőben

A Ferencváros komoly lépést tett a továbbjutásért, de piszok nehéz lesz a keddi visszavágó.

0

Bulvár

Veszélybe kerülhetnek egy hazai bank ügyfelei

Újabb adathalász átverésről adott ki figyelmeztetést az egyik legnagyobb magyarországi bank.

Egy intenzív terápiás orvos véleménye a védőoltásról

Az intenzív terápiás részleg (ICU) orvosaként sokszor nem hiszek a fülemnek, amikor a nem beoltott pácienseink magyarázatait hallom - írja az alábbiakban ismertetett cikkében egy intenzívterápiás orvos, egyetemi kuta

Szörnyű tragédia történt Sárváron

Halálos közlekedési baleset történt szerda reggel a Vas megyei városban.

Kiadós felhőszakadás jön, ekkor csap le ránk

Csütörtökre elromlik a kellemes idő, zápor, zivatar, felhőszakadás is lehet, a szél viharossá fokozódhat. De mi várható előtte és utána? Íme, az előrejelzés!

Sokkot kapott a menyasszony, mikor meglátta a vőlegényét az oltárnál

Elég hihetetlen sztorit osztott meg egy nő követőivel, amely az esküvője napjához kapcsolódik.

Újabb változás a magyar boltokban - minden vásárlót érint

Közel 6 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom júniusban, ez jobb, mint az első félévben elért 2 százalékos többlet.

27 százalékkal nő az infarktus veszélye, ha 60 évesnél idősebb és nem tornázik

Veszélyeket is rejt az a gondolat, hogy sokan a 60 év fölötti életszakaszt és különösen a nyugdíjas éveket kizárólag a pihenés időszakának tekintik és a fizikai aktivitásukat a minimálisra csökkentik. Cikkünk

Nevetséges videóbíró: érthetetlen, hogy lehetett ezt a horvát lövést gólnak látni - videó

Az elképesztő bírói ítélet sem tudta azonban megzavarni a szenzációsan játszó magyar csapatot.

Rossz hír, a lambda variáns ellenáll a vakcináknak

Laboratóriumi körülmények között a koronavírus lambda variánsa rezisztensnek mutatkozott a védőoltásokkal kialakuló immunvédelemmel szemben - közölték japán kutatók.

blogmorzsák

A zirci apátságra zuhant német pilóta története

A második világháború idején egy fiatal német pilóta zuhant a zirci apátságra, melynek nyomai még ma is láthatóak.

Ennél szexibb ma már nem lesz! 2021 a bralette éve

Forró nyarunk kedvence ez a szellős, izgalmas és különleges darab. Éljen a bralette!

Mesterséges intelligenciával csökkenthetjük a bennünk lévő munkahelyi stresszt

A megkérdezett alkalmazottak szívesebben beszélgetnek egy mesterséges intelligenciával, mint egy kollégával.

Még anyukám Spotify-playlistjéhez is hozzáadtam

Végre van egy fiúbandánk, amiért oda lehet lenni! A Fiúk lemezén kilenc darab igazi, nagybetűs POPSZÁM található.

Egyszerű és hűsítő desszert az Eb-győztes hazájából: a panna cotta

Pár alapanyag kell csak a hagyományos piemonti panna cottához. A történetében meghúzódik egy magyar szál is.

„Nem tudok okot, amiért elmennék innen”

Milyenek egy Svájcban élő magyar szoftver­fej­lesztő hétköznapjai? Tapasztalt-e megkülönböz­tetést? Megy vagy marad?

Tüskevár 1x07 - Tüskevár meghódítása

„És a három férfiember elgondolkodva nézi a lángokat, merengve a nagy misztériumon, aminek a neve: NŐ“

Az államtitkár saját Századvégje

Egymilliárdos támogatásból gründoltak agytrösztöt az innovációs tárcánál.

A Návai-interjú és ami mögötte van

A szerzőnek tudnia kellett, hogy olyan írást vár tőle a szerkesztőség, amit nem összeollóz innen-onnan.

A koncert, ami tönkretette Velencét

1989 júliusában a Pink Floyd 200 ezer ember előtt lépett fel az olasz városban. Ami utánuk maradt, letaglózó volt.

11 tipp, hogy ne ítélkezz mások felett

Hogyan állíthatjuk meg az automatikusan érkező és ítélkező gondolatokat? A 11 legjobb módszert mutatjuk be.

Palvin Barbi bepiált

Egy kis ital szupermodellekkel!

0